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据透露,这些嫌疑人被控多项罪名,包括组织犯罪集团、冒用身份进行欺诈、通过虚假信息欺骗公众和洗钱等行为。
此案源于2023年10月12日,当时成立的“在线反诈骗行动中心”接到多起报案。受害者被引诱至名为Tidex的虚假数字货币网站投资,诈骗者以虚构的高回报吸引投资者,并要求他们支付额外费用。然而,实际上并没有进行任何真实的投资活动。
警方经过深入调查发现,诈骗资金被转移至多个私人数字钱包,以掩盖其踪迹。
此次行动不仅成功拘捕了关键嫌疑人,还查获了总价值超过3000万泰铢的涉案财产。这些财产包括价值超过1200万泰铢的豪华住宅、多辆汽车和摩托车、大量现金、黄金饰品、名表、品牌包、电脑设备以及各类数字货币。
警方表示,他们将继续加强对类似跨国诈骗活动的打击,并呼吁公众警惕投资风险,避免成为诈骗分子的受害者
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